NOSSAS REDES

MUNDO

em Nancy, um “julgamento máximo” para uma fraude de 28 milhões de euros

PUBLICADO

em

em Nancy, um “julgamento máximo” para uma fraude de 28 milhões de euros

O pedido foi incluído na enxurrada de ligações e e-mails recebidos por vários clubes de futebol da Ligue 1 no início da nova temporada. Uma actualização bancária banal, obrigando o clube a redireccionar os emolumentos de um jogador da sua equipa para uma nova conta bancária, garantiu Patrick Montiel, apresentando-se como agente desportivo do jogador. Um recém-chegado à profissão, cuja identidade, que lembra, numa carta, a de um famoso comentador de atletismo, deveria ter levantado suspeitas.

No entanto, no início da temporada de 2017, três clubes de futebol (Angers, Sochaux e Toulouse), entre uma dúzia de contactados através do mesmo procedimento, baixaram a guarda e pagaram os salários solicitados (63.586 euros no total), sem suspeitar que eles enriquecer assim um falsificador, que transferirá imediatamente os fundos para a Bulgária e Malta.

A verificação dos endereços IP associados às declarações de identidade bancária leva a polícia a uma pista estranha: uma empresa chamada “Dépannage Maintenance frigorifique”, com sede em Marselha. Ao examinar as contas, transações e centrais telefônicas associadas a esta empresa, o caso dos falsos agentes ganha outra dimensão. As investigações, realizadas sob a égide da jurisdição inter-regional especializada de Nancy, revelarão um sistema de fraude baseado na falsa promessa de maravilhosos investimentos em diamantes ou bitcoins, activo entre 2016 e 2018, cujos danos são estimados em mais de 28 milhões de euros.

Reis da campanha

O tribunal de Nancy seria demasiado apertado para acomodar as mais de 800 partes civis – das mais de 1.300 vítimas estimadas – que exigem a responsabilização dos vinte e dois acusado neste caso, denominado “Cartão Vermelho”. É no centro de convenções da cidade que será realizado o julgamento criminal desta rede de bandidos, que aparece principalmente por fraude e lavagem de dinheiro em uma gangue organizada, de segunda-feira, 21 de outubro, até 15 de novembro.

Se a fraude dos agentes desportivos precipitou a queda dos bandidos, o seu sistema mais estabelecido e mais lucrativo tinha como vitrine legal cerca de dez sites da Internet dedicados à venda de diamantes. Do “ativos tangíveis”do “portos seguros” capaz de oferecer “retornos excepcionais” de 6% a 8% ao ano, ostentavam esses sites, cheios de logotipos tranquilizadores, indicando os números enganosos de “25.000 clientes satisfeitos”, “quinze anos de experiência” e uma atividade em « 152 pagamentos ».

Você ainda tem 54,63% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.



Leia Mais: Le Monde

Advertisement
Comentários

You must be logged in to post a comment Login

Comente aqui

MUNDO

Aston Villa x Bologna, Real Madrid x Dortmund: Liga dos Campeões – ao vivo | Liga dos Campeões

PUBLICADO

em

Aston Villa x Bologna, Real Madrid x Dortmund: Liga dos Campeões – ao vivo | Liga dos Campeões

Niall McVeigh

Principais eventos

Intervalo nos primeiros jogos, cada um colocando um antigo vencedor da Taça dos Clubes Campeões Europeus contra um anterior finalista. Em San Siro, é Milão 1-0 Club BruggeChristian Pulisic marcou direto de escanteio, após Raphael Onyedika ter sido expulso pelos visitantes.

Em outro lugar, Mônaco liderar Crvena Zvezda/Estrela Vermelha Belgrado 2-1, com Takumi Minamino e Breel Embolo marcando para os anfitriões em ambos os lados do pênalti de Cherif Ndiaye para os sérvios.

Preâmbulo

O júri ainda não decidiu sobre o novo Liga dos Campeões formato, mas a última rodada de jogos trouxe drama e surpresas, com duas das maiores feras da Europa reduzidas ao tamanho. Vila Aston repetiu a vitória por 1 a 0 na final da Copa da Europa sobre o Bayern de Munique, com Jhon “Duran” Durán trazendo as vibrações dos anos 80 de volta ao Villa Park.

A equipa de Unai Emery tem a oportunidade de somar três vitórias em três jogos em casa Bolonha essa noite. Os italianos estão de volta ao topo da tabela europeia pela primeira vez desde 1965 – fazendo o Villa parecer um novato precoce em comparação – mas tiveram um início de temporada lento depois que seu ex-técnico, Thiago Motta, chegou à Juve neste verão.

Em outro lugar, Real Madrid precisa se livrar da indignidade da derrota por 1 a 0 para o Lille da última vez e enfrentará Dortmund em uma reprise da final da temporada passada em Wembley. Será que terminará de forma semelhante esta noite, com a equipa actualmente no topo da a tabela leviatã da Liga dos Campeões criando várias chances antes de sofrer um gol no final? Provavelmente.

Na era pós-Mbappé, Paris Saint-Germain ainda estão voando na Ligue 1, mas tiveram um início indiferente na Europa, tendo tido sorte contra o Girona antes de uma rendição tranquila contra o Arsenal na última vez. Esta noite, eles hospedam PSV no PS Dérbi. Os campeões holandeses venceram nove das nove partidas da Eredivisie nesta temporada, mas continuam decepcionando na Liga dos Campeões.

E ainda não mencionamos Arsenal x Shakhtar (que você pode acompanhar aqui), Juve em busca da terceira vitória consecutiva contra EstugardaRúben Amorim’s Esportivo espadachins assumindo Tempestade Grazou, é, Girona x Slovan Bratislava. Uau!

Compartilhar



Atualizado em





Leia Mais: The Guardian

Continue lendo

MUNDO

Filhos de El Chapo discutem apelo ao governo dos EUA: Advogado | Notícias sobre drogas

PUBLICADO

em

Filhos de El Chapo discutem apelo ao governo dos EUA: Advogado | Notícias sobre drogas

Os filhos do notório traficante de drogas Joaquin “El Chapo” Guzman estão em negociações para fechar um acordo judicial com os promotores dos Estados Unidos, de acordo com seu advogado.

A notícia foi divulgada durante uma audiência em Chicago, na segunda-feira, para o filho mais novo de El Chapo, Ovidio Guzman, que, junto com seu irmão Joaquin Guzman Lopez, é acusado de ajudar a dirigir o cartel de Sinaloa que seu pai uma vez liderou e de canalizar grandes quantidades de narcóticos para o qual os EUA.

Os irmãos Guzmán – juntamente com outros dois irmãos ainda no México – constituem a facção “El Chapitos” do temido cartel. Ambos têm se declarou inocente em audiências judiciais anteriores.

O pai deles, “El Chapo”, é cumprindo prisão perpétua em uma instalação supermax no estado americano do Colorado por uma enorme conspiração de drogas.

As supostas negociações de apelo dos filhos Guzman ocorreram depois que um dos irmãos foi preso em um aeroporto do Texas em julho junto com Ismael “El Mayo” Zambadao notório chefe de uma facção rival do cartel.

Zambada, de 76 anos, cofundador do cartel de Sinaloa, foi descrito pelos promotores como “um dos mais notórios e perigosos traficantes de drogas do mundo”, que evitou ser capturado durante décadas.

Ele se declarou inocente a 17 acusações de tráfico de drogas, homicídio e outras acusações num tribunal de Nova Iorque no mês passado.

“Sequestrado”

O advogado de Zambada alegou que seu cliente foi sequestrado e forçado a embarcar em um pequeno avião com destino ao Texas, onde as autoridades dos EUA estavam esperando.

Os promotores mexicanos apresentaram acusações de sequestro contra Joaquin Guzman Lopez, sugerindo que ele contrabandeou El Mayo para os EUA como prêmio para tentar obter tratamento favorável para seu irmão preso, Ovidio.

Especialistas dizem que os Chapitos poderiam fornecer provas valiosas no caso contra Zambada, bem como em possíveis investigações de corrupção contra autoridades no México.

“Qualquer acordo de cooperação com qualquer traficante de drogas implica que ele informará sobre possíveis funcionários do governo federal mexicano, militares, policiais, na transferência de drogas”, disse Jesus Esquivel, correspondente em Washington da revista mexicana Proceso.

Como exemplo, Esquivel citou a acusação do ex-chefe de segurança pública do México, Genaro Garcia Luna, que foi condenado na semana passada em Nova York a 38 anos de prisão.

Casos separados

O advogado Jeffrey Lichtman, que defenderá os dois irmãos Guzman presos, disse aos repórteres que as negociações de confissão com o sistema de justiça dos EUA estão apenas começando, de acordo com vários relatos da mídia.

Salientou ainda que os filhos enfrentam “dois casos totalmente diferentes”.

“Este não é um pacote em termos de um fazer uma coisa e outro fazer a outra… O governo vê-os de forma diferente”, disse Lichtman, citado pela ABC News Chicago.

O procurador assistente dos EUA, Andrew Erskine, disse que tanto a acusação como a defesa esperam resolver o caso de Ovidio antes do julgamento e esperam progressos antes da próxima audiência marcada para 7 de janeiro.

A chefe da Administração Antidrogas dos EUA, Anne Milgram, disse que a prisão de Zambada “atinge o coração do cartel que é responsável pela maioria das drogas, incluindo fentanil e metanfetamina, matando americanos de costa a costa”.

Guerra de cartéis

Após as prisões de Guzmán López e El Mayo, um a guerra estourou entre os dois campos rivais do cartel, com tiroteios diários causando estragos em Culiacán, capital do estado de Sinaloa. Pelo menos 72 pessoas foram mortas e 209 sequestradas, segundo a promotora estadual Claudia Sanchez.

Um dos alvos recentes foi o jornal local El Debate, que cobria as contínuas hostilidades. Em 18 de outubro, a publicação foi alvo de tiros, mas não houve relatos de feridos.

O cartel de Sinaloa é temido há muito tempo pela sua brutalidade contra supostos inimigos, incluindo autoridades policiais e jornalistas críticos.

O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, ao anunciar acusações no ano passado contra os irmãos Guzman e seus associados, detalhou alegados casos de tortura por parte do cartel, incluindo experiências com fentanil em vítimas e alimentar tigres com outras pessoas.



Leia Mais: Aljazeera

Continue lendo

MUNDO

A promotoria de Paris abre uma investigação por provocar ódio racial por uma camisa flocada “antijudaica” no metrô

PUBLICADO

em

A promotoria de Paris abre uma investigação por provocar ódio racial por uma camisa flocada “antijudaica” no metrô

O Ministério Público de Paris abriu uma investigação por provocação ao ódio racial, anunciou na terça-feira, 22 de outubro, depois de ser contactado pelo prefeito de polícia, Laurent Nuñez, porque um homem foi fotografado no metrô vestindo uma camisa “antijudaica” reunida camisa.

“Assim que fui informado destes factos de natureza antissemita, dei imediatamente instruções aos meus serviços para remeter o assunto para o Ministério Público de Paris, que abriu uma investigação por provocação de ódio racial”postou o Sr. sobre. “A segurança regional de transporte da sede policial é responsável pelas investigações para identificar e prender o autor do crime. Tolerância zero para traficantes de ódio”acrescentou.

O Ministério Público de Paris confirmou à Agência France-Presse (AFP) que foi notificado pela Brigada das Redes Ferroviárias de uma fotografia tirada na segunda-feira na linha 13 do metro de Paris e abriu uma investigação por incitamento público ao ódio, crime punível com um ano de prisão. “Estamos atualmente realizando verificações e identificação deste indivíduo junto às equipes da RATP, e estamos conduzindo os processos criminais necessários”garantiu por sua vez a presidente da região de Ile-de-France, Valérie Pécresse.

No início de Agosto, o antigo ministro do Interior Gérald Darmanin garantiu que foram registrados 887 atos antissemitas no primeiro semestre de 2024, quase três vezes mais do que no mesmo período de 2023.

O mundo com AFP

A área de contribuições é reservada aos assinantes.

Inscreva-se para acessar este espaço de discussão e contribuir com a discussão.

Inscrever-se

Contribuir

Reutilize este conteúdo



Leia Mais: Le Monde

Continue lendo

MAIS LIDAS